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中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉及挪用中信集團海外百億資金私用等案,特偵組約談十四小時後,命交保一億元;他昨天清晨步出特偵組見到媒前置協商信用體就說,「我真的不曉得為什麼來,老實說,就是一場誤會,我在這邊待很久,真不解」。
特偵組前天下午兩點半開始約談辜仲諒,昨天凌晨四時許命他交保;廿分鐘後,中信員工拖著裝有交保金的三個大型行李箱進特偵組,辜仲諒在清晨五點半步出特偵組滿臉倦容,不過他心繫前晚中信兄弟棒球隊比賽,搭車離去前還問身旁前置協商信用的人,「我們今天棒球贏還輸」?

辜仲諒被控三案分別是挪用中信集團近百億資金作為私用、中信銀購置內湖區土地套利案、中信人壽併購台壽保時低價高買國寶集團亞洲大樓讓國寶獲利數億;特偵組懷疑中信金法人董事吳豐富、吳的部屬張素珠是辜仲諒大小帳房,兩人在三案中扮演關鍵角色,因此分別命吳、張女各以一千五百萬、一千萬元交保。

據調查,張素珠是吳豐富名下仲冠投資公司重要職員,常代表中信與關係企業負責海外大額匯款,她也是英屬維京群島「柏宇投資公司」監察人,這間公司帳戶常有中信集團資金流通;特偵組指稱的辜仲諒將資金層層轉匯至可掌控帳戶內,與這間海外公司有不少關連。


中信員工廿分鐘就將一億交保金送到特偵組。 記者鄭清元/攝影
分享調查還發現,張素珠直屬長官的吳豐富是「柏宇投資公司」負責人,他也是英屬維京群島Hopsen Capital公司負責人,另身兼英屬維京群島「溢朗控股公司」負責人;中信銀購買內湖區土地案中,吳豐富以永約開發公司向香港商盛至公司購地的一千兩百萬美金價款,就是從Hopsen Capital公司匯款。
此外前置協商信用,吳豐富、張素珠與中信集團子公司銓緯、宜高、仲冠等公司均有關連,而辜仲諒又是以子公司境外投資名義,將集團資金作為私人投資,特偵組認為辜、吳、張三人對資金轉入匯出的脈絡有互相牽連關係,漏夜追查金流,前置協商信用但三人堅稱沒有不法。

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特偵組偵辦國寶集團炒股、內線交易等案,昨天凌晨以違反證交法聲押國寶集團總裁朱國榮;朱以罹患癌症不宜收押答辯,但台北地院發現朱在檢方登門搜索時自稱前一夜喝很多酒要洗澡,顯然身體並無不適,且曾涉嫌教唆滅證、 辦理台胞證企圖逃亡,裁定收押禁見。
朱國榮被控於二○一四至二○一五年間,利用人頭帳戶以連續相對成交等方式,炒作龍邦國際興業股票;另利用中信人壽併購台壽保機會,事先內線交易購股,不法獲利上億元。

台北地檢署去年偵辦朱所涉部分炒股案情,偵訊後命兩百萬元交保;特偵組認定還有部分未釐清案情,前天再度搜索約談到案後聲押。

朱國榮律師稱,炒股案已前置協商信用由北檢偵辦,特偵組重複偵查;但法院調查發現,北檢偵辦的犯罪時間是二○一一至二○一三年,與特偵組此次追查波段相差一年。

辦台胞證有潛逃意圖

法院認定,朱國榮遭北檢交保後雖按時到庭,但在限制出境情況下仍於今年二月辦理台胞證,有棄保潛逃意圖;特偵組前天搜索朱國榮帝寶豪宅時,朱用前妻劉慶珠電話打給秘書說「假如妳方便的話,就去我房間,把我桌面的紙收一收」,秘書回答「他們(檢調人員)已經在裡面了」,朱還回說「那妳看著辦好不好?」

涉教唆職員湮滅證據

此外,朱國榮的李姓職員也打電話給劉慶珠說「朱先生叫我們把帳全銷毀」,有滅證事實,裁定羈押禁見。

離婚妻處理金錢事務

特偵組追查,劉慶珠是國寶集團核心幹部,與朱國榮離婚後仍同居,常替朱國榮處理敏感與金錢事務;中信人壽併購台壽保時,以低價高買國寶集團提供的亞洲大樓擔保品,讓國寶集團獲利數億元,劉女扮演關鍵角色,特偵組因此命劉慶珠及國寶集團員工林桂馨交保五百萬元。

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中信慈善基金會董事長辜仲諒昨(9)日凌晨四時許,被特偵組檢察官諭知以1億元交保,辜仲諒步出特偵組時,多次堅定地說「我真的不解為什麼來這裡」、「老實說都是一場誤會」,流露出很意外的態度。
特偵組以違反銀行法、證交法為由,搜索中信金控,成為端午節連假期間最受社會矚目的新聞事件。

中信金發言體系昨日仍相當低調,不願多談此案件,僅表示,目前已進入司法程序,會繼續配合檢調單位辦理,公司營運一切正常,被約談的人員現都回到家了,都平安,中信金堅信同仁的清白。

此一事件的相關新聞報導,引起民眾議論紛紛,留言板上充滿各式的討論意見。部分認為,如果有涉及不法情事,就應該要查出真相,好好辦下去。

也有一種看法認為,中信慈善基金會董事長辜仲諒近年來,做了相當多的公益事件,本人也長期關心台灣的女子高爾夫、職業棒球的發展,已經轉型很久了,卻還是被捲入風波,可能另有隱情。

也有網民直指特偵組搜索中信金控,不僅與紅火案有關,具有高度的政治性。

也有部分網民翻閱資料發現,8日檢調啟動大動作、召開記者會的前一天,中信金出現3,399張融券賣出,使中信金的融券餘額居金融股之冠,因此質疑是不是有誰先收到消息,放空中信金?這部分,值得金管會好好進行了解。

另外,也有網民對中信金現階段大股東的變化感興趣。中信金前十大股東中,泛辜家持股約10%上下,南山人壽對中信金持股逐年下降,從2015年的4.87%降至2.37%,但仍位居第三大股東,此外,中信金併購台灣人壽完成換股後,龍邦國際與台銀分別持有1.57%與1.54%股權,位居第八大與第九大股東。

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